El Gobierno de México anunció la suspensión de operaciones de 13 casinos físicos y digitales tras detectar movimientos financieros irregulares y presunto lavado de dinero, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de este miércoles 12 de noviembre.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que las investigaciones, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), permitieron identificar una red de establecimientos que simulaban operaciones fiscales y dispersaban recursos a nivel internacional, afectando la integridad del sistema financiero mexicano.
Casinos bajo investigación
Según el informe presentado, los casinos clausurados operaban en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.
Entre las irregularidades detectadas destacan:
- Declaraciones fiscales en ceros y transferencias internacionales a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
- Pagos electrónicos hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, mediante plataformas no reguladas.
- Uso de intermediarios, como amas de casa, jubilados o estudiantes, para mover grandes cantidades de dinero y ocultar su origen.
Las autoridades ejecutaron acciones como el bloqueo de cuentas bancarias, la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), y el cierre de sitios de apuestas en línea que operaban fuera del marco legal.
Presuntas filiales vinculadas a Grupo Salinas
Fuentes federales informaron que trasciende que dos de los casinos investigados —“Ganador Azteca” y “Operadora Ganadora TV Azteca”— estarían presuntamente vinculados a Grupo Salinas, aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los 13 establecimientos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas, por representar un alto riesgo de operaciones ilícitas.
“El objetivo es evitar que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizados por grupos delictivos para lavar dinero o financiar actividades ilegales”, señaló García Harfuch.