El futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez son dos de los nombres incluidos por las autoridades en la lista de personas acusadas de actuar como prestanombres o testaferros del narcotráfico.
La investigación, elaborada por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), incluye además a nueve empresas de Márquez Álvarez, defensa central del Atlas de Guadalajara.
De igual manera, tres empresas del cantante Julio César Álvarez Montenegro, mejor conocido como Julión Álvarez, forman parte de la pesquisa, de la cual tenía conocimiento la Procuraduría General de la República y en la que participó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con altos funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Rafael Márquez estaría relacionado con Raúl Flores Hernández, presunto narcotraficante, o con sus hijos.