México.- Se firmó un convenio entre la Liga MX, el Ascenso MX y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que los clubes caigan en actos ilícitos.
A la caza de lavado de dinero
El titular de dicha Unidad, Santiago Nieto, reiteró que están vigilando a clubes mexicanos.
Sin embargo, no quiso ahondar en casos particulares, luego de que pusiera sobre la mesa en septiembre que algunos clubes podrían estar incurriendo en lavado de dinero.
“Estamos vigilando que no haya una participación ilícita de recursos de los clubes y evidentemente no puedo dar ningún dato particular de los casos que son públicos y que han sido presentadas denuncias.
“La expresión que yo tuve hace unas semanas (riesgo de lavado de dinero), tiene que ver con con la Evaluación Nacional de Riesgo que estamos trabajando y que en fecha próxima se hará del conocimiento del público”, dijo.
Santiago Nieto. Encabeza una unidad para detectar acciones ilícitas, como lavado de dinero, en clubes del futbol mexicano.
Staff Diario de MorelosFoto: Staff Diario de Morelos