Cuernavaca.- Las sanciones administrativas y operativas por omitir los controles en la prevención de lavado de dinero pueden congelar la actividad de cualquier negocio en cuestión de horas. Ante este panorama, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Cuernavaca alista una jornada de formación estratégica para el sector productivo local.
El organismo empresarial anunció la realización del denominado Foro Escudo Empresarial Morelos, un encuentro diseñado para instruir a los comerciantes sobre la detección temprana de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el cumplimiento legal.
La cita está programada para el próximo 9 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones del Jardín La Estancia. La entrada será totalmente gratuita para los asistentes interesados en proteger su patrimonio.
Sanciones que ahogan a las empresas
David Ricardo López Jiménez, presidente de la CANACO SERVYTUR Cuernavaca, advirtió que el desconocimiento normativo representa el principal enemigo de los empresarios en la entidad, sin importar el tamaño de su organización.
Las multas económicas por no reportar o identificar transacciones sospechosas pueden rebasar fácilmente los 500 mil pesos. Además, los infractores se exponen a severas repercusiones de carácter penal.
Entre los castigos más drásticos aplicados por las autoridades fiscales y financieras destaca la suspensión o retención inmediata de los sellos fiscales, herramienta indispensable para facturar y cobrar servicios.
Asimismo, el congelamiento preventivo de cuentas bancarias deja a las compañías sin liquidez para pagar nóminas o proveedores, paralizando por completo la dinámica comercial sin previo aviso.
Estrategias para blindar el negocio
Durante el foro se abordará la urgencia de establecer mecanismos eficaces de debida diligencia. El objetivo primordial es que cada comerciante conozca a fondo a sus clientes y proveedores cotidianos.
López Jiménez puntualizó que resulta vital verificar que los recursos ingresados coincidan plenamente con la actividad económica registrada formalmente ante el Servicio de Administración Tributaria.
El líder empresarial subrayó que la prevención no debe considerarse un lujo exclusivo de las grandes corporaciones o del sector bancario, sino un hábito preventivo para todo el comercio formal.
La jornada contará con la participación de especialistas en derecho fiscal y corporativo, quienes detallarán la lista de actividades vulnerables catalogadas dentro de la legislación mexicana vigente.
Convocatoria abierta a emprendedores
CANACO Cuernavaca enfatizó que el Foro Escudo Empresarial Morelos mantiene sus puertas abiertas para micro, pequeñas y medianas empresas, así como para personas físicas con actividad empresarial.
Cualquier ciudadano que realice transacciones dentro del sistema financiero nacional corre el riesgo de caer en omisiones involuntarias si desconoce los lineamientos de reporte e identificación.
Con esta iniciativa, el comercio organizado de Morelos busca consolidar un frente común entre la iniciativa privada y las autoridades regulatorias para evitar abusos y mitigar riesgos legales en la región.
Los interesados en asistir deberán presentarse puntualmente en el inmueble ubicado en Cuernavaca para asegurar su lugar y recibir el material informativo que se distribuirá durante las ponencias.
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