La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ordenó el congelamiento de activos pertenecientes a 22 objetivos —siete personas físicas y quince empresas— acusados de estar ligados a actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los sancionados forman parte de la facción Los Mayos, vinculada al Cártel de Sinaloa, y presuntamente dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetaminas, marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos. Además, se les relaciona con corrupción, extorsión y otras operaciones ilícitas.
La UIF, en cumplimiento de compromisos internacionales, bloqueó preventivamente las cuentas y operaciones financieras de los señalados en territorio mexicano, mientras que la OFAC impuso sanciones que prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos y congeló los bienes que pudieran tener bajo jurisdicción de EE.UU.
Ambas autoridades precisaron que estas medidas son de carácter preventivo y no constituyen una acusación penal inmediata; sin embargo, la UIF advirtió que, si durante el análisis se detectan indicios de delitos, remitirá la información a la Fiscalía General de la República (FGR).
Empresas involucradas
La OFAC identificó a las siguientes compañías como parte de la red utilizada para mover recursos ilícitos:
- JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.
- Grupo JRCP, S. De R.L.
- Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.
- Gotoco Alimentos Procesados, S. De R.L. De C.V.
- Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.
- Complejo Turístico JJJ, S.A. De C.V.
- Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R, S.A. De C.V.
- Alimentos y Diversión Insurgentes, S. De R.L. De C.V.
- Sunset Servicios Gastronómicos, S. De R.L. De C.V.
- JJ Gonver, S. De R.L. De C.V.
- Operadora de Alimentos Con Orígenes de México, S. De R.L. De C.V.
- Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.
- Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.
- Cavally Antro & Bar
- Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, S.A. De C.V.
Según la OFAC, estas empresas operan en sectores como la alimentación, el entretenimiento, el turismo, el transporte y la hospitalidad, y habrían servido como fachadas para blanquear capitales del narcotráfico.
Implicaciones
- En México, los activos y operaciones de los señalados permanecerán bloqueados dentro del sistema financiero nacional.
- En Estados Unidos, la sanción implica que cualquier bien bajo su jurisdicción queda congelado y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con los involucrados.
Adicionalmente, la OFAC advirtió que entidades extranjeras que faciliten operaciones a favor de los sancionados podrían ser objeto de sanciones secundarias.