El lavado de dinero se ha convertido en La manera en que los una epidemia global, narcos están hoy lavando su socavando las economías en dinero sucio parece sacada de todo el mundo. Las cifras son una película de ciencia ficción. astronómicas: hasta el 5% Urben explicó que los ingresos del Producto Interno Bruto en efectivo que cada día dejan (PIB) mundial, que se traduce las ventas de drogas peligrosas en unos 2 billones de dólares como fentanilo, heroína y anuales. La Oficina de las Naciones cocaína son entregados para Unidas contra la Droga su lavado a Organizaciones y el Delito señala que una Chinas de Lavado de Dinero cantidad significativa de este (CMLO). Por ejemplo, una banda dinero ilícito, estimado entre de Nueva York que debe 200000 y 500000 millones de dinero a un cártel mexicano dólares, proviene directamente paga en efectivo a un corredor de actividades vinculadas al de la CMLO. Este efectivo se narcotráfico. Este no es un vende a clientes chinos en tema menor, sino un desafío EEUU que, debido a restricciones económico y legal de gran magnitud de capital en China, que afecta especialmente lo utilizan para inversiones, a países como México, donde compras de bienes raíces, la delincuencia organizada y los autos y fichas de casino, entre narcotraficantes operan con otros. Los clientes chinos le una impunidad casi absoluta. pagan a la CMLO en China. Los
Para explicar cómo se fondos en China se usan para están lavando los ingresos de comprar bienes para exportar los narcotraficantes mexicanos a México, donde se venden y y de otros países, ayer los ingresos se devuelven a la compareció ante el Comité CMLO. Las CMLO adelantan de Banca, Vivienda y Asuntos los fondos a las organizaciones Urbanos del Senado de EEUU criminales y se benefician Christopher Urben, el director en cada etapa del proceso, general de la agencia de coordinando las operaciones investigaciones Nardello & Co, a través de WeChat y otras quien antes estuvo durante 25 tecnologías financieras. años en la Agencia Antidrogas Urben explicó que este de EEUU (DEA). Sus palabras método es tan efectivo y pueden leerse en www. difícil de detectar porque: 1. banking.senate.gov/hearings/ Los dólares se mantienen en stopping-the-flow-of-fentanylpublic-awareness-and-legislative-solutions. EEUU, los pesos en México y los yuanes en China, evitando transferencias internacionales; 2. Se utiliza el alto volumen de comercio y los controles de capital chinos, dificultando la distinción entre transacciones legítimas e ilegítimas; 3. Las ventas de dólares se anuncian en salas de chat y las transacciones se realizan a través de WeChat, que evaden la vigilancia de EEUU, acelerando y asegurando operaciones; 4. Instituciones como concesionarios y casinos desconocen el funcionamiento de las CMLO, lo que dificulta la identificación y prevención del lavado de dinero.
Urben explicó cómo puede combatirse este método de lavado de dinero, aceptando que no será fácil hacerlo. No es la primera vez que el experto le explica a los legisladores el método y la manera de combatirlo. En mayo del año pasado lo hizo a los miembros de un subcomité de la Cámara de Representantes.
Aparentemente, sus palabras entonces cayeron en oídos sordos. Esperemos que esta vez no suceda.
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