Desde hace varias semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal abrió una investi gación sobre Amílcar Olán, íntimo amigo y operador financiero de Andy López Beltrán, hijo del expre sidente Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los grandes hallazgos es que la UIF le detectó una cuenta de 1,433 millones de pesos que transfirió a un banco de Suiza. Se trata de una cartera de inversión en renta variable activa en el banco suizo UBS Switzer land AG por poco más de 72 millones de euros. En el momento que la UIF ob tuvo la información eran exactamente 72 millones 39 mil 66 euros con 74 centavos, y su conversión alcanzaba los 1,433 millo nes de pesos mexicanos. En la indagatoria aparece el extenso número de cuenta.
Según información de primer nivel a la que tuve acceso, la UIF ha logrado mapear sus redes de vínculos, los contratos que recibió del gobierno de AMLO, los montos de esos contratos, el rosario de dependencias que lo beneficiaron, qué empresas recibieron el dinero, cuáles de éstas son legítimas y cuáles son fantasmas, quiénes son sus prestanombres, a qué familiares involucró en el negocio, el cash que manejó a lo largo de distintos años, cuentas, cheques, participaciones accionarias, inmuebles que compró.
Hay cosas que apare cen en la investigación de la UIF sobre Amílcar Olán que ya habían sido docu mentadas en Latinus. Es relevante que aparezcan en la indagatoria de la UIF los contratos y montos revelados por las inves tigaciones periodísticas porque de esta manera el gobierno valida su veraci dad. Pero no es sólo eso. También hay un cúmulo de registros y transferencias de las que nada se sabía, destacando la de los 1,433 millones de pesos en UBS Switzerland AG. En la investigación de la UIF no aparece el nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresi dente de México. La red de vínculos marca a Jorge Amílcar Olán Aparicio como la cabeza.
Según las autoridades mexicanas anti-lavado de dinero, Amílcar hizo los trámites para poder mudarse con su familia a Suiza. Declaró tener un sueldo anual de 17.9 millo nes de pesos obtuvo un permiso de residencia de larga duración en Tesino, Suiza, y rentó ahí una casa cuyo contrato venció este 30 de septiembre. Pagó de renta el equivalente a 200 mil pesos al mes. La UIF tiene identificado a quien le rentó la vivienda y los pagos que hizo Amílcar Olán utilizando a su her mana Gina Patricia. Ins cribió a sus dos hijos en la cotizadísima The Ameri can School in Switzerland (TASIS) a la que paga una colegiatura de un millón y medio de pesos.
Lo tienen mapeado y él se da vida de fugitivo. La pregunta es si este go bierno procederá contra él... y contra el verdadero cabecilla de su Clan.
SACIAMORBOS El lunes en estas Historias de Reportero le adelanté que vendría “una ráfa ga de congelamientos, alertas y boletinadas. El esposo con decenas de personas físicas y mo rales. Una red de lavado gigantesca al servicio del crimen organizado. Lo interesante será ver si dejan fuera a la esposa de toda esta trama. Consti tuiría un robusto mensaje de paz entre gobiernos”. Sucedió al día siguiente. El gobierno de Estados Uni dos, a través de su oficina contra el lavado de dinero OFAC, se lanzó contra el esposo de la goberna dora morenista de Baja California, Marina Del Pilar Ávila. Señaló al esposo, al cuñado, a una empresa de la que gobernadora se salió apenas hace tres semanas. O sea, se lanzan contra todo el entorno de la gobernadora, pero contra ella no. A mí me suena a mensaje de paz a México... o a cooperación de la implicada.
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